صفحه اصلی -
خبر -
آب و هوا -
اوقات شرعی -
تماس با ما -
استخدام -
جام جهانی -
نتایج زنده -
رپرتاژ آگهی
دوشنبه، 21 خرداد 1403 - Mon, 10th Jun 2024
هادی خانی - صفحه نهم
بروزرسانی: 10:54
161 - 50 هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی
تازه نیوز- اقتصادی- 17 ماه پیش - دوشنبه 12 دی 1401، 15:57 66247479
تازه نیوز- اقتصادی- 17 ماه پیش - دوشنبه 12 دی 1401، 15:57 66247479
معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات مالی با اعلام اینکه «حدود 50 هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی دریافت شده است»، از ارجاع حدود هزار مورد از این گزارش ها به مرجع قضایی خبر داد.
162 - 50 هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی
اکو ایران- اقتصادی- 17 ماه پیش - دوشنبه 12 دی 1401، 10:58 66241441
اکو ایران- اقتصادی- 17 ماه پیش - دوشنبه 12 دی 1401، 10:58 66241441
معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات مالی با اعلام اینکه «حدود 50 هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی دریافت شده است»، - اکوایران: معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات ...
163 - دریافت 50 هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی
تابناک- سیاسی- 18 ماه پیش - دوشنبه 12 دی 1401، 07:50 66238336
تابناک- سیاسی- 18 ماه پیش - دوشنبه 12 دی 1401، 07:50 66238336
رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه حدود 50 هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی دریافت کردیم، گفت: نزدیک به یک هزار مورد از آنها به مراجع قضایی اعلام شده است. - به گزارش تابناک ...
164 - دریافت 50 هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی
ایلنا- سیاسی- 18 ماه پیش - یکشنبه 11 دی 1401، 21:55 66236626
ایلنا- سیاسی- 18 ماه پیش - یکشنبه 11 دی 1401، 21:55 66236626
رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه حدود 50 هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی دریافت کردیم، گفت: نزدیک به یک هزار مورد از آنها به مراجع قضایی اعلام شده است. - به گزارش ایلنا،
165 - دریافت 50 هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی
مهر- سیاسی- 18 ماه پیش - یکشنبه 11 دی 1401، 21:00 66236178
مهر- سیاسی- 18 ماه پیش - یکشنبه 11 دی 1401، 21:00 66236178
رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه حدود 50 هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی دریافت کردیم، گفت: نزدیک به یک هزار مورد از آنها به مراجع قضایی اعلام شده است. - به گزارش ...
166 - پادتن رییسی برای التهاب دلار دوباره جواب می دهد؟
فردای اقتصاد- اقتصادی- 18 ماه پیش - چهارشنبه 23 آذر 1401، 15:33 66012731
فردای اقتصاد- اقتصادی- 18 ماه پیش - چهارشنبه 23 آذر 1401، 15:33 66012731
دولت سیزدهم به تزریق پادتن هایی به بازار ارز روی آورده است که در سال های گذشته بارها مورد استفاده قرار گرفته و ناکام مانده اند. - فردای اقتصاد: قیمت دلار در کمتر از چهار ماه 37 درصد رشد کرده است.
167 - رشد 35 درصدی فعال سازی ساختار مبارزه با پولشویی در صنعت بیمه
تسنیم نیوز- سیاسی- 18 ماه پیش - چهارشنبه 16 آذر 1401، 15:05 65927372
تسنیم نیوز- سیاسی- 18 ماه پیش - چهارشنبه 16 آذر 1401، 15:05 65927372
طی چند ماه اخیر رشد 35 درصدی فعال سازی ساختار مبارزه با پولشویی در صنعت بیمه را شاهد هستیم. - ، جلسه رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم ...
168 - 300 نفر در لیست سیاه پولشویی
منیبان- سیاسی- 19 ماه پیش - دوشنبه 16 آبان 1401، 10:17 65545032
منیبان- سیاسی- 19 ماه پیش - دوشنبه 16 آبان 1401، 10:17 65545032
رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گفت: در 5 ماه گذشته فهرست 300 نفر از افراد مظنون و مستعد پولشویی به دستگاه های مرتبط ارسال شده است. - به گزارش منیبان، هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی ...
169 - 300 نفر در لیست سیاه پولشویی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 19 ماه پیش - دوشنبه 16 آبان 1401، 09:02 65543685
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 19 ماه پیش - دوشنبه 16 آبان 1401، 09:02 65543685
خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گفت: در 5 ماه گذشته فهرست 300 نفر از افراد مظنون و مستعد پولشویی به دستگاه های مرتبط ارسال شده است. - به گزارش بازار ، هادی خانی معاون وزیر امور ...
170 - 300 نفر در لیست سیاه پولشویی
جدید پرس- سیاسی- 19 ماه پیش - دوشنبه 16 آبان 1401، 02:18 65542250
جدید پرس- سیاسی- 19 ماه پیش - دوشنبه 16 آبان 1401، 02:18 65542250
رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: تمرکز این مرکز در دولت سیزدهم، بروزرسانی مقررات و قوانین، گسترش تعاملات بین المللی با محوریت مبارزه با پولشویی و تامین مالی ...
171 - لیست سیاه 300 نفر از کسانی که پولشویی می کنند
خبر گردون- سیاسی- 19 ماه پیش - یکشنبه 15 آبان 1401، 23:38 65541864
خبر گردون- سیاسی- 19 ماه پیش - یکشنبه 15 آبان 1401، 23:38 65541864
رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه تمرکز این مرکز در دولت سیزدهم، بروزرسانی مقررات و قوانین، گسترش تعاملات بین المللی با محوریت مبارزه با پولشویی ...
172 - 300 نفر در لیست سیاه پولشویی
عرشه آنلاین- سیاسی- 19 ماه پیش - یکشنبه 15 آبان 1401، 21:07 65541032
عرشه آنلاین- سیاسی- 19 ماه پیش - یکشنبه 15 آبان 1401، 21:07 65541032
نوع ورود مرکز اطلاعات مالی و مرجع قضایی هم تاکنون پسینی بوده است به این معنی که پس از رخداد، ورود اتفاق افتاده است. - رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه ...
173 - 300 نفر در لیست سیاه پولشویی
منیبان- سیاسی- 19 ماه پیش - یکشنبه 15 آبان 1401، 20:57 65540959
منیبان- سیاسی- 19 ماه پیش - یکشنبه 15 آبان 1401، 20:57 65540959
در پنج ماه گذشته فهرست 300 نفر از افراد مظنون و مستعد پولشویی به دستگاه های مرتبط ارسال شده است. - به گزارش مُنیبان؛ رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه ...
174 - 300 نفر در لیست سیاه پولشویی
تحریریه- سیاسی- 19 ماه پیش - یکشنبه 15 آبان 1401، 20:02 65540529
تحریریه- سیاسی- 19 ماه پیش - یکشنبه 15 آبان 1401، 20:02 65540529
رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه تمرکز این مرکز در دولت سیزدهم، بروزرسانی مقررات و قوانین، گسترش تعاملات بین المللی با محوریت مبارزه با پولشویی ...
175 - فهرست سیاه 300 نفره پولشویی تنظیم و ارسال شد
شهر آرا نیوز- سیاسی- 19 ماه پیش - یکشنبه 15 آبان 1401، 18:12 65539516
شهر آرا نیوز- سیاسی- 19 ماه پیش - یکشنبه 15 آبان 1401، 18:12 65539516
رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در پنج ماه گذشته فهرست 300 نفر از افراد مظنون و مستعد پولشویی به دستگاه های مرتبط ارسال شده است. - به گزارش شهرآرانیوز، هادی خانی ...
176 - 300 نفر در لیست سیاه پولشویی
خبرگزاری دانشجو- اقتصادی- 19 ماه پیش - یکشنبه 15 آبان 1401، 18:10 65539492
خبرگزاری دانشجو- اقتصادی- 19 ماه پیش - یکشنبه 15 آبان 1401، 18:10 65539492
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از وزارت اقتصاد، «هادی خانی» معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به انجام اقدامات بر زمین مانده درباره مبارزه با پولشویی و تأمین ...
177 - 300 نفر در لیست سیاه پولشویی
مهر- سیاسی- 19 ماه پیش - یکشنبه 15 آبان 1401، 17:50 65539245
مهر- سیاسی- 19 ماه پیش - یکشنبه 15 آبان 1401، 17:50 65539245
رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گفت: در 5 ماه گذشته فهرست 300 نفر از افراد مظنون و مستعد پولشویی به دستگاه های مرتبط ارسال شده است. - به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصاد، هادی ...
178 - 300 نفر در لیست سیاه پولشویی
تسنیم نیوز- سیاسی- 19 ماه پیش - یکشنبه 15 آبان 1401، 17:25 65538987
تسنیم نیوز- سیاسی- 19 ماه پیش - یکشنبه 15 آبان 1401، 17:25 65538987
رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در پنج ماه گذشته فهرست 300 نفر از افراد مظنون و مستعد پولشویی به دستگاه های مرتبط ارسال شده است. - ، هادی خانی با اشاره به انجام اقدامات ...
179 - 300 نفر در لیست سیاه پولشویی/ کشف پیشینی فساد به جای مقابله پسینی
ایرنا- سیاسی- 19 ماه پیش - یکشنبه 15 آبان 1401، 17:15 65538876
ایرنا- سیاسی- 19 ماه پیش - یکشنبه 15 آبان 1401، 17:15 65538876
رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با تاکید بر اینکه تمرکز این مرکز، گسترش تعاملات بین المللی با محوریت مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و نظارت پیشینی به جای اقدامات پسینی است، ...
180 - حساب کدام افراد بسته می شود؟ | رییس مرکز اطلاعات مالی خبر داد
عرشه آنلاین- اقتصادی- 19 ماه پیش - یکشنبه 15 آبان 1401، 17:02 65538730
عرشه آنلاین- اقتصادی- 19 ماه پیش - یکشنبه 15 آبان 1401، 17:02 65538730
رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه تمرکز این مرکز در دولت سیزدهم، بروزرسانی مقررات و قوانین، گسترش تعاملات بین المللی با محوریت مبارزه با پولشویی ...
اخبار داغ:
آیا مسعود پزشکیان، ماهاتیر محمد ایران خواهد شد؟
دریافت کارت کامبو پنج میلیونی و کد مورس همستر کمبات امروز دوشنبه 21 خرداد
جمع بندی نظر کارشناسان و آمار کامل اشتباهات داوری در لیگ برتر: با محاسبه سود و ضررها پرسپولیس باید قهرمان می شد یا استقلال!؟ (نمودار)
کارت های بازی همستر کامبت امروز 21 خرداد 1403 مشخص شد!
کارت های بازی همستر کامبت امروز 21 خرداد 1403 چیست؟
خبر مهم برای کارکنان دولت | بخشنامه جدید دولت برای کارکنان و نیروهای انسانی
آغاز پیش فروش محصولات سایپا به مناسبت عید قربان | برای ثبت نام به این سایت مراجعه کنید
اولین هجمه به پزشکیان در روزنامه اصولگرا
خبر فوری از همسان سازی 40 درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بانک رفاه/ اظهارات مهم قاضی زاده هاشمی!
متناسب سازی 40 درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بانک رفاه به روایت قاضی زاده هاشمی
اتهام زنی به مجری فوتبال برتر / ادعای همدستی میثاقی با عادل فردوسی پور
مستمری بهزیستی خرداد 1403 کی واریز میشود
پرسپولیس از روی این لیست خرید می کند
سوگنامه سردار حسین علایی برای همرزش
بازنشستگان تامین اجتماعی بخوانند | صدور احکام حقوقی جدید بازنشستگان تامین اجتماعی
صدور احکام حقوقی جدید بازنشستگان با همسان سازی
این زن بی رحم شوهر و سه فرزند و 40 غریبه را کشت / عکس
نکته ای که از سریال متهم گریخت بعد از 19 سال فاش شد
شورای همکاری خلیج فارس: مالکیت منابع طبیعی میدان گازی «الدره» (آرش) تنها برای سعودی و کویت است
چگونه Copilot Pro استفاده از اکسل را آسان می کند؟
عکس های جدید درز کرده کاخ گلستان چه ارزشی دارد؟
اجرای سراسری 2 نوع واکسن در ایران تا پایان مرداد
موضوعات داغ:
حقوق بازنشستگان
مسعود پزشکیان
تامین اجتماعی
بازنشستگان تامین اجتماعی
همسان سازی حقوق بازنشستگان
همسان سازی حقوق
مستمری مددجویان
کمیته امداد
مددجویان بهزیستی
ماهاتیر محمد
قیمت گذاری دارو
فرمانده سپاه خلخال
حراج کریستی
خانمان
کاخ ثابت پاسال
سرگی لیکولنکو
رافائل ماریانو گروسی
مشاور معاون وزیر
قمر جاوید باجوا
مؤسسه های خیریه
فرمانداری سلسله
استفانوس سیتسیپاس
کارگاه پروپوزال نویسی
سید کامل تقوی نژاد
ترکیب استقلال مقابل سپاهان
یکم دی
مویس کین
یوم النصر
غلام رضا مرحبا
تدوین سند
فروش محصولات سایپا
وزارت خارجه ایران
بازنشستگان کشوری
نامزد انتخاباتی
خودروسازی سایپا
تیم های استقلال
انتخابات ریاست
آلومینیوم اراک
نقل و انتقالات
جواد آقایی پور
محصولات سایپا
کارشناسی ارشد
پرداخت یارانه
بازی با پیکان
جبهه اصلاحات
کارکنان دولت
آخرین وضعیت
هزار تومانی
انتخاب رشته
منابع طبیعی
آتیلا حجازی
وزارت خارجه
مهدی لیموچی
عادل فردوسی
انتخابات ریاست جمهوری 1400
انتخابات ریاست جمهوری
مدیران باشگاه استقلال
پلیس آگاهی تهران بزرگ
مددجویان کمیته امداد
مشاغل سخت و زیان آور
قهرمانی پرسپولیس
آگاهی تهران بزرگ
پلیس آگاهی تهران
آذربایجان غربی
خبرگزاری ایرنا
ناصرالدین شاه
کمیته انضباطی
حوزه انتخابیه
مشاغل پردرآمد
پرداخت مستمری
مصاحبه جنجالی
یحیی گل محمدی
شورای نگهبان
استقرار دولت
تیم پرسپولیس
واکسیناسیون
اصلاح طلبان
اعلام نتایج
سرمربی تیم ملی جوانان ایران
صحن علنی مجلس شورای اسلامی
آیا مسعود پزشکیان، ماهاتیر محمد ایران خواهد شد؟ دریافت کارت کامبو پنج میلیونی و کد مورس همستر کمبات امروز دوشنبه 21 خرداد جمع بندی نظر کارشناسان و آمار کامل اشتباهات داوری در لیگ برتر: با محاسبه سود و ضررها پرسپولیس باید قهرمان می شد یا استقلال!؟ (نمودار) کارت های بازی همستر کامبت امروز 21 خرداد 1403 مشخص شد! کارت های بازی همستر کامبت امروز 21 خرداد 1403 چیست؟ خبر مهم برای کارکنان دولت | بخشنامه جدید دولت برای کارکنان و نیروهای انسانی آغاز پیش فروش محصولات سایپا به مناسبت عید قربان | برای ثبت نام به این سایت مراجعه کنید اولین هجمه به پزشکیان در روزنامه اصولگرا خبر فوری از همسان سازی 40 درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بانک رفاه/ اظهارات مهم قاضی زاده هاشمی! متناسب سازی 40 درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بانک رفاه به روایت قاضی زاده هاشمی اتهام زنی به مجری فوتبال برتر / ادعای همدستی میثاقی با عادل فردوسی پور مستمری بهزیستی خرداد 1403 کی واریز میشود پرسپولیس از روی این لیست خرید می کند سوگنامه سردار حسین علایی برای همرزش بازنشستگان تامین اجتماعی بخوانند | صدور احکام حقوقی جدید بازنشستگان تامین اجتماعی صدور احکام حقوقی جدید بازنشستگان با همسان سازی این زن بی رحم شوهر و سه فرزند و 40 غریبه را کشت / عکس نکته ای که از سریال متهم گریخت بعد از 19 سال فاش شد شورای همکاری خلیج فارس: مالکیت منابع طبیعی میدان گازی «الدره» (آرش) تنها برای سعودی و کویت است چگونه Copilot Pro استفاده از اکسل را آسان می کند؟ عکس های جدید درز کرده کاخ گلستان چه ارزشی دارد؟ اجرای سراسری 2 نوع واکسن در ایران تا پایان مردادموضوعات داغ:
حقوق بازنشستگان مسعود پزشکیان تامین اجتماعی بازنشستگان تامین اجتماعی همسان سازی حقوق بازنشستگان همسان سازی حقوق مستمری مددجویان کمیته امداد مددجویان بهزیستی ماهاتیر محمد قیمت گذاری دارو فرمانده سپاه خلخال حراج کریستی خانمان کاخ ثابت پاسال سرگی لیکولنکو رافائل ماریانو گروسی مشاور معاون وزیر قمر جاوید باجوا مؤسسه های خیریه فرمانداری سلسله استفانوس سیتسیپاس کارگاه پروپوزال نویسی سید کامل تقوی نژاد ترکیب استقلال مقابل سپاهان یکم دی مویس کین یوم النصر غلام رضا مرحبا تدوین سند فروش محصولات سایپا وزارت خارجه ایران بازنشستگان کشوری نامزد انتخاباتی خودروسازی سایپا تیم های استقلال انتخابات ریاست آلومینیوم اراک نقل و انتقالات جواد آقایی پور محصولات سایپا کارشناسی ارشد پرداخت یارانه بازی با پیکان جبهه اصلاحات کارکنان دولت آخرین وضعیت هزار تومانی انتخاب رشته منابع طبیعی آتیلا حجازی وزارت خارجه مهدی لیموچی عادل فردوسی انتخابات ریاست جمهوری 1400 انتخابات ریاست جمهوری مدیران باشگاه استقلال پلیس آگاهی تهران بزرگ مددجویان کمیته امداد مشاغل سخت و زیان آور قهرمانی پرسپولیس آگاهی تهران بزرگ پلیس آگاهی تهران آذربایجان غربی خبرگزاری ایرنا ناصرالدین شاه کمیته انضباطی حوزه انتخابیه مشاغل پردرآمد پرداخت مستمری مصاحبه جنجالی یحیی گل محمدی شورای نگهبان استقرار دولت تیم پرسپولیس واکسیناسیون اصلاح طلبان اعلام نتایج سرمربی تیم ملی جوانان ایران صحن علنی مجلس شورای اسلامی
خرید رای نظرسنجی تلگرام
عایق پلیمری
آهنگ 100
تور روسیه
Iran air london
دوره بازاریابی دیجیتال
عمل اسلیو معده
تعمیرات مبل
کلینیک ترک اعتیاد
دانلود آهنگ | فضا2موزیک
ورق گالوانیزه چیست؟+منبع
رومارن
تهران روز
دانلود آهنگ های فوق العاده زیبا و جدید
دانلود آهنگ جدید
آکس مگ
فروشگاه ساز پادروشاپ
دوره ارز دیجیتال
موسسه مهاجرتی
اموزش کراتینه
ترندیول
پارتیشن
پارتیشن اداری
پارتیشن شیشه ای
پارتیشن شیشه ای
بیت موزیک
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
قطعات ماشین آلات صنعتی
PDF سوالات پرتکرار مصاحبه دکتری با جواب
هزینه چاپ کتاب
مجتمع فنی ونک
mexc
باحال مگ
دانلود رمان
خرید فنس چمنی
دانلود آهنگ ایرانی
مبلشویی تخصصی سعید در قائمشهر
خرید بلیط قطار مشهد
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
پلازا
خرید پرفکت مانی
پایان نامه ارشد معماری
رزرو ارزان هتل
خرید گجت های خاص
دانلود آهنگ جدید
دانلود فیلم
دانلود سریال
عایق پلیمری
آهنگ 100
تور روسیه
Iran air london
دوره بازاریابی دیجیتال
عمل اسلیو معده
تعمیرات مبل
کلینیک ترک اعتیاد
دانلود آهنگ | فضا2موزیک
ورق گالوانیزه چیست؟+منبع
رومارن
تهران روز
دانلود آهنگ های فوق العاده زیبا و جدید
دانلود آهنگ جدید
آکس مگ
فروشگاه ساز پادروشاپ
دوره ارز دیجیتال
موسسه مهاجرتی
اموزش کراتینه
ترندیول
پارتیشن
پارتیشن اداری
پارتیشن شیشه ای
پارتیشن شیشه ای
بیت موزیک
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
قطعات ماشین آلات صنعتی
PDF سوالات پرتکرار مصاحبه دکتری با جواب
هزینه چاپ کتاب
مجتمع فنی ونک
mexc
باحال مگ
دانلود رمان
خرید فنس چمنی
دانلود آهنگ ایرانی
مبلشویی تخصصی سعید در قائمشهر
خرید بلیط قطار مشهد
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
پلازا
خرید پرفکت مانی
پایان نامه ارشد معماری
رزرو ارزان هتل
خرید گجت های خاص
دانلود آهنگ جدید
دانلود فیلم
دانلود سریال
